Reportes UIF mensuales, auditorías INAI, COFECE filings, contabilidad electrónica, políticas internas y matrices de riesgo. Los agentes IA arman el reporte con los datos del periodo y te avisan antes del plazo. Audit trail completo.
Plantillas alineadas a la regulación vigente: LFPIORPI, LFPDPPP, LGRA. Versiona, publica y deja constancia de capacitación al personal.
Riesgo inherente, controles, riesgo residual. Por proceso, por cliente, por geografía. Actualización trimestral semiautomática.
Operaciones relevantes, operaciones internas preocupantes, operaciones inusuales. El sistema consolida del periodo y arma el archivo en el formato del SAT.
Solicitudes ARCO con plazos vigilados (20 días hábiles). Notificación de brecha (72 horas). Bitácoras de tratamiento, transferencias y cesiones.
Filings ante COFECE, notificaciones por concentración económica, formatos LGCSM. El sistema agrupa los anexos y arma el escrito.
Quién aprobó qué política, cuándo se entregó capacitación, qué reporte salió, a quién. En auditoría externa, exportas el log y se acabó.
"El reporte mensual UIF nos tomaba 4 días al mes paralizando a dos personas. Hoy el sistema arma el archivo desde los registros del periodo en 2 horas. Esos 4 días se fueron a clientes."
"Llegó una solicitud ARCO un viernes. El sistema marcó plazo de 20 días, armó el formato de respuesta y nos dejó listo el acuse. Antes era pánico colectivo cada vez."
"El supervisor pidió el log del último año de transacciones inusuales reportadas. Lo exportamos en 5 minutos con todo el rastro: detección, escalamiento, decisión, reporte. Felicitaciones de la auditoría."
Llevamos tu caso real a la pantalla. Conectamos WhatsApp, definimos equipo y empezamos a atender casos esta semana. La demo no es llamada de ventas — es un walkthrough operativo de 15 minutos.
